정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,597 | - 매출액 | 45,510 | |
| - 부채총계 | 6,784 | - 영업이익 | 7,379 | ||
| - 자본금 | 2,017 | - 당기순이익 | 6,049 | ||
| - 자본총계 | 58,813 | *주당순이익(원) | 2,933 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 65,132 | - 매출액 | 45,924 | |
| - 부채총계 | 6,861 | - 영업이익 | 7,115 | ||
| - 자본금 | 2,017 | - 당기순이익 | 6,315 | ||
| - 자본총계 | 58,271 | *주당순이익(원) | 3,061 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,017,400,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.53 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(재선임), 사외이사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 감사보고, 영업보고 [부의안건] - 제1호 안건 제30기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당안:1주당 500원) → 원안대로 승인 - 제2호 안건:이사 선임의 건 제2-1호의 안:사내이사 민남규 선임의건(재선임) 제2-2호의 안:사내이사 민소원 선임의건(재선임) 제2-3호의 안:사외이사 박정인 선임의건(재선임) → 원안대로 승인 - 제3호 안건:정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 안건:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 안건:감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-11 주주총회소집공고 2016-03-11 주주총회소집결의 2016-03-18 감사보고서 제출 2015-12-30 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민남규 | 1947-08 | 3년 | 재선임 | - 현) (주)자강 대표이사 - 현) 자강산업(주) 대표이사 - 현) 제이케이머티리얼즈(주) 대표이사 - 현) 케이디켐(주) 대표이사 |
| 민소원 | 1976-11 | 3년 | 재선임 | - 현) 케이디켐(주) 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정인 | 1943-12 | 1년 | 재선임 | - 현) (주)현대리바트 사외이사 - 현) 케이디켐(주) 사외이사 |
-(주)현대리바트 (사외이사) |