주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 해안로 234 (원시동) 케이디켐 주식회사 3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고, 영업보고 [부의안건] - 제1호 안건 제32기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당안:1주당 500원) - 제2호 안건:이사 선임의 건 제2-1호의 안:사외이사 박정인 선임의 건(재선임) 제2-2호의 안:사외이사 김완수 선임의 건(재선임) - 제3호 안건:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정인 | 1943-12 | 1년 | 재선임 | 전)HMC투자증권 대표이사회장 현)(주)현대리바트 사외이사 현)케이디켐(주) 사외이사 |
(주)현대리바트 사외이사 |
| 김완수 | 1978-10 | 1년 | 재선임 | 사법연수원 제37기 전)법무법인 한율 대표변호사 현)변호사 김완수 법률사무소 대표변호사 현)케이디켐(주) 사외이사 |
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