정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 76,583 | - 매출액 | 49,831 | |
| - 부채총계 | 7,294 | - 영업이익 | 7,306 | ||
| - 자본금 | 2,017 | - 당기순이익 | 6,135 | ||
| - 자본총계 | 69,289 | *주당순이익(원) | 1,542 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 80,220 | - 매출액 | 49,983 | |
| - 부채총계 | 7,884 | - 영업이익 | 7,269 | ||
| - 자본금 | 2,017 | - 당기순이익 | 6,854 | ||
| - 자본총계 | 72,336 | *주당순이익(원) | 1,722 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,954,981,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.06 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 정기주주총회 - 사내이사 2명 재선임 - 사외이사 1명 재선임 - 사외이사 1명 신규선임 2. 이사회:감사위원 3명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] - 제1호 안건:제33기 (2018.1.1~2018.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당안:1주당 500원) → 원안대로 승인 - 제2호 안건:정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 안건:이사 선임의 건 ·제3-1호의안:사내이사 민남규 선임의 건 (재선임) ·제3-2호의안:사내이사 민소원 선임의 건 (재선임) ·제3-3호의안:사외이사 감완수 선임의 건 (재선임) ·제3-4호의안:사외이사 정철화 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 - 제4호 안건:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율로 산정하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2019-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-13 주주총회소집결의 2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-20 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민남규 | 1947-08 | 3년 | 재선임 | 현) (주)자강 대표이사 현) 자강산업(주) 대표이사 현) 제이케이머티리얼즈(주) 대표이사 현) 케이디켐(주) 대표이사 |
| 민소원 | 1976-11 | 3년 | 재선임 | 전) CJ제일제당 마케팅팀 현) 케이디켐(주) 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김완수 | 1978-10 | 1년 | 재선임 | 사법연수원 제37기 전) 법무법인 한율 대표변호사 현) 변호사 김완수 법률사무소 대표변호사 현) 케이디켐(주) 사외이사 |
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| 정철화 | 1954-08 | 1년 | 신규선임 | 전) 한국능률협회 경영전략본부장 전) 일본능률협회(한국법인) 부회장 현) (주)카스 사외이사 |
(주)카스 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김완수 | 1978-10 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 사법연수원 제37기 전) 법무법인 한율 대표변호사 현) 변호사 김완수 법률사무소 대표변호사 현) 케이디켐(주) 사외이사 |
| 정철화 | 1854-08 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 한국능률협회 경영전략본부장 전) 일본능률협회(한국법인) 부회장 현) (주)카스 사외이사 현) 케이디켐(주) 사외이사 |
| 민소원 | 1976-11 | 1년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 전) CJ제일제당 마케팅팀 현) 케이디켐(주) 전무이사 |