주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 코스맥스엔비티 이천공장 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제24기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | 정관 일부 변경의 건(이사의 수) | - |
| 2-2 | 정관 일부 변경의 건(감사의 수) | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 기타비상무이사 이병만 선임의 건(재선임) | - |
| 3-2 | 기타비상무이사 이진우 선임의 건(재선임) | - |
| 3-3 | 사외이사 김지연 선임의 건(신규선임) | - |
| 4 | 감사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 감사 추가 선임 여부 결정의 건 | ※'제4-1호'의안은 기존의 감사 수(1인)와 동일하게 구성하자는 안건임 ※'제4-1호'의안은 제2-2호 의안이 부결될 경우에만 상정되고, 제2-2호 의안 가결 시 자동 폐기됨 |
| 4-2 | 감사 심재식 선임의 건(주주 제안) | ※'제4-2호'의안은 제2-2호 의안 및 제4-1호 의안이 모두 부결될 경우에만 상정되고, 제2-2호 의안 또는 제4-1호 의안 가결 시 자동 폐기됨 |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억) | - |
| 6 | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억) | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병만 | 1978-06 | 3 | 재선임 | 상하이교통대학교 E-MBA 前 코스맥스비티아이(주) 기획조정실 총괄 부사장 前 코스맥스(주) 마케팅본부 부사장 現 코스맥스(주) 대표이사 부회장 |
| 이진우 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 서강대학교 경제학과 前 코스맥스비티아이(주) 전략마케팅본부장 現 코스맥스비티아이(주) 건강기능식품본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지연 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 식품공학과 농학박사 前 이화여자대학교 식품영양학과 연구교수 前 서울과학기술대학교 산학협력단 단장 및 산학연구본부장 前 서울과학기술대학교 기획처장 現 서울과학기술대학교 식품공학과 교수 |
주식회사 농심 (사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심재식 | 1980-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 경영학과 前 KPMG삼정회계법인 前 한국증권금융 과장 前 천안논산고속도로 부장 前 포스원회계법인 이사 |