정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 300,356 | - 매출액 | 206,940 | |
| - 부채총계 | 191,638 | - 영업이익 | 16,721 | ||
| - 자본금 | 10,314 | - 당기순이익 | 5,295 | ||
| - 자본총계 | 108,718 | *주당순이익(원) | 258 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 282,959 | - 매출액 | 287,479 | |
| - 부채총계 | 234,117 | - 영업이익 | 4,003 | ||
| - 자본금 | 10,314 | - 당기순이익 | -15,079 | ||
| - 자본총계 | 48,842 | *주당순이익(원) | -731 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 2인 재선임, 사외이사 1인 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 ※외부감사인 선임에 관한 보고는 외부감사법에 따라 홈페이지 공고로 갈음합니다. - 상기 나.선임후 사외이사수(명)는 공시서류 제출일 현재 기준으로, 2026.03.30 임기만료 예정인 사외이사 1인을 포함하고 있습니다. - 제4-1호 의안 및 제4-2호 의안은 제2-2호 의안이 가결되어 별도의 표결없이 심의하지 않고 표결불회부 하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-19 사업보고서(일반법인) 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-11 참고서류 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제24기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) | 가결 | 48.1 | 85.9 | 14.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(이사의 수) | 가결 | 56.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(감사의 수) | 가결 | 46.2 | 82.5 | 17.5 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 기타비상무이사 이병만 선임의 건(재선임) | 가결 | 48.1 | 85.9 | 14.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 이진우 선임의 건(재선임) | 가결 | 48.1 | 85.9 | 14.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 김지연 선임의 건(신규선임) | 가결 | 56.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사 추가 선임 여부 결정의 건 | 미결 | - | - | - | ※제4-1호 의안은 기존의 감사 수(1인)와 동일하게 구성하자는 안건임 ※제2-2호 의안 가결에 따라 별도의 표결없이 심의하지 않고 표결불회부함 |
| 4-2 | 보통결의 | 감사 심재식 선임의 건(주주 제안) | 미결 | - | - | - | ※제2-2호 의안 가결에 따라 별도의 표결없이 심의하지 않고 표결불회부함 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(20억) | 가결 | 48.0 | 85.9 | 14.1 | ※특별이해관계자 주식수 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건(2억) | 가결 | 48.1 | 85.9 | 14.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병만 | 1978-06 | 3 | 재선임 | 상하이교통대학교 E-MBA 前 코스맥스비티아이(주) 기획조정실 총괄 부사장 前 코스맥스(주) 마케팅본부 부사장 現 코스맥스(주) 대표이사 부회장 |
| 이진우 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 서강대학교 경제학과 前 코스맥스비티아이(주) 전략마케팅본부장 現 코스맥스비티아이(주) 건강기능식품본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지연 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 식품공학과 농학박사 前 이화여자대학교 식품영양학과 연구교수 前 서울과학기술대학교 산학협력단 단장 및 산학연구본부장 前 서울과학기술대학교 기획처장 現 서울과학기술대학교 식품공학과 교수 |
주식회사 농심 (사외이사) |