정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 659,923 | - 매출액 | 406,241 | |
| - 부채총계 | 152,233 | - 영업이익 | 33,506 | ||
| - 자본금 | 7,737 | - 당기순이익 | 28,732 | ||
| - 자본총계 | 507,690 | *주당순이익(원) | 371 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 660,203 | - 매출액 | 407,181 | |
| - 부채총계 | 152,514 | - 영업이익 | 33,510 | ||
| - 자본금 | 7,737 | - 당기순이익 | 28,732 | ||
| - 자본총계 | 507,690 | *주당순이익(원) | 371 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 6 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.85 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-17 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제11기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 | 가결 | 37.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 제2-1호 의안 : 목적사업 추가 관련 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 37.0 | 99.7 | 0.3 | 제2호 의안 : 정관 변경의 건 |
| 2-2 | 특별결의 | 제2-2호 의안 : 이사회 관련 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 37.0 | 99.7 | 0.3 | 제2호 의안 : 정관 변경의 건 |
| 2-3 | 특별결의 | 제2-3호 의안 : 자기주식 처분 계획 관련 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 37.0 | 99.7 | 0.3 | 제2호 의안 : 정관 변경의 건 |
| 2-4 | 특별결의 | 제2-4호 의안 : 배당 및 결산 승인 절차 관련 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 37.0 | 99.6 | 0.4 | 제2호 의안 : 정관 변경의 건 |
| 2-5 | 특별결의 | 제2-5호 의안 : 전자주주총회 도입 관련 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 37.0 | 99.8 | 0.2 | 제2호 의안 : 정관 변경의 건 |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 의안 : 사내이사 김동진 | 가결 | 37.0 | 99.6 | 0.4 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호 의안 : 사내이사 홍선주 | 가결 | 37.0 | 99.7 | 0.3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 3-3 | 보통결의 | 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이철성 | 가결 | 37.0 | 99.6 | 0.4 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 3-4 | 보통결의 | 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 원구일 | 가결 | 37.0 | 99.7 | 0.3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 홍상연 선임의 건 | 가결 | 9.7 | 97.8 | 2.2 | 3%초과분 의결권 미행사,전자투표도입 특례(출석주주의 과반수로 선임) 적용 |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 윤조훈 선임의 건 | 가결 | 9.6 | 97.0 | 3.0 | 3%초과분 의결권 미행사,전자투표도입 특례(출석주주의 과반수로 선임) 적용 |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 | 가결 | 37.0 | 99.5 | 0.5 | - |
| 7 | 보통결의 | 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 36.9 | 99.5 | 0.5 | 특별이해관계자 의결권 미행사 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동진 | 1966-07 | 1년 | 재선임 | 서울대학교, 제어계측공학 학사 삼성항공 제어설계 담당 ㈜에스에프에이 제어설계 그룹장 한화큐셀 자동화팀장 ㈜에스에프에이 임원,R&D 센터장 現) 씨아이에스㈜ 대표이사 |
| 홍선주 | 1974-02 | 1년 | 재선임 | 단국대학교 물리학/응용광학 박사 ㈜에스에프에이, 전략경영기획 팀장, 겸)SFA반도체 기획팀 팀장 ㈜에스에프에이 기획담당 임원, 겸)㈜SFA반도체 기획담당 임원 ㈜에스에프에이 CIS PMI 담당 임원 現) 씨아이에스㈜ 집행임원(경영관리센터장) |
| 이철성 | 1969-06 | 1년 | 재선임 | 수원대학교 산업공학 학사 삼성테크윈 자동화 사업기획 근무 ㈜에스에프에이 물류영업팀장 ㈜에스에프에이 임원, 글로벌사업담당, 전략영업본부장 現) ㈜에스에프에이 자동화장비 국내영업담당, 전무 現) SFA(HK) Limited 이사 |
| 원구일 | 1970-05 | 1년 | 재선임 | 경희대학교 경영학 석사 서울대학교 MBA 석사 現) ㈜에스에프에이 재무지원담당, 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍상연 | 1984-04 | 3년 | 신규선임 | 경희대학교 정경대학 경제학과 학사 삼정 회계법인 공인회계사 원지 회계법인 공인회계사 現) 안세 회계법인 공인회계사 現) ㈜에스와이에이치 대표 |
㈜에스와이에이치 대표 |
| 윤조훈 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 법과대학 법학과 학사 사법연수원 제37기 수료 변호사협회 조사위원회 위원, 공익활동심사위원회 위원 現) 법무법인 세양 파트너 변호사 現) 예금보험공사 파산재단 전담 변호사 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍상연 | 1984-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경희대학교 정경대학 경제학과 학사 삼정 회계법인 공인회계사 원지 회계법인 공인회계사 現) 안세 회계법인 공인회계사 現) ㈜에스와이에이치 대표 |
| 윤조훈 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 법과대학 법학과 학사 사법연수원 제37기 수료 변호사협회 조사위원회 위원, 공익활동심사위원회 위원 現) 법무법인 세양 파트너 변호사 現) 예금보험공사 파산재단 전담 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 34. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 35. 기계설비ㆍ가스공사업 |
- 향후 신규 사업 추진을 위한 법적 근거 확보 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 34. 위 각호에 관련된 부대사업일체 | 34. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 35. 기계설비ㆍ가스공사업 36. 위 각호에 관련된 부대사업일체 |
- 향후 신규 사업 추진을 위한 법적 근거 확보 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | 12-31 | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | 03-31 | |
| 2분기 | 06-30 | ||
| 3분기 | 09-30 | ||