주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 147 경기바이오센터1층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 (1)감사보고, (2)영업보고, (3)내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호의안 | 제16기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처리계산서(안)포함) 승인의 건 | - |
| 2호의안 | 정관변경의 건 | - |
| 3호의안 | 사외이사(이창준) 선임의 건 | - |
| 4호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창준 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | -법무법인 세승 상임고문 -대한전문병원협회 정책부회장 -보건복지부 보건 의료정책관 |
(주)아이넥스코퍼레이션 감사 |