주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경남 함안군 가야읍 함마대로 1256-40, 본사 사무동 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제11기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정에 따른 정관 변경 |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 사외이사 이정묵 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정묵 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 전)안진회계법인 근무 전)이정묵회계사무소 근무 전)현대회계법인 근무 현)다음회계법인 근무 |
만호제강(주) (사외이사) |