주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 연암율금로 42 한국맥널티(주) 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운용실태 보고 나.결의사항 제 1호 의안 : 제 29기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제 2-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사 보수 한도 관련 조항 개정) 제 2-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (기타 조항 개정) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 전선준 선임의 건 제 4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 전자투표 안내 - 당사는 상법 제 368조4 제 1항에 의거 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전선준 | 1964-09 | 3년 | 신규선임 | 20.01~21.01 한국수출입은행 투자금융 부장 21.01~22.01 한국수출입은행 기업금융 부장 22.03~23.09 맥널티인터내셔널 고문 23.10~ 현재 맥널티인텨내셔널 대표이사 |