정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,674 | - 매출액 | 46,551 | |
| - 부채총계 | 27,687 | - 영업이익 | -1,318 | ||
| - 자본금 | 5,516 | - 당기순이익 | -417 | ||
| - 자본총계 | 39,987 | *주당순이익(원) | -39 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 83,166 | - 매출액 | 96,310 | |
| - 부채총계 | 46,000 | - 영업이익 | -1,105 | ||
| - 자본금 | 5,516 | - 당기순이익 | -1,278 | ||
| - 자본총계 | 37,166 | *주당순이익(원) | -117 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 29기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인 | 가결 | 58.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관일부변경(이사보수한도관련조항개정) | 가결 | 39.0 | 99.2 | 0.8 | 특별이해관계인 의결권 제외(3,400,000주 제외 후 재산정된 의결권 총 수 : 7,320,667주) |
| 2-2 | 특별결의 | 정관일부변경(기타조항개정) | 가결 | 58.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 전선준 선임 | 가결 | 58.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급규정 개정 | 가결 | 39.0 | 99.2 | 0.8 | 특별이해관계인 의결권 제외(3,400,000주 제외 후 재산정된 의결권 총 수 : 7,320,667주) |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전선준 | 1964-09 | 3년 | 신규선임 | 20.01~21.01 한국수출입은행 투자금융 부장 21.01~22.01 한국수출입은행 기업금융 부장 22.03~23.09 맥널티인터내셔널(주) 고문 23.10~ 현재 맥널티인터내셔널(주) 대표이사 |