정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-10-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026년 1월 20일 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 소집일정변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.일시 | 날짜:2026-10-08 시간:오후 2시 |
날짜:2026-10-27 시간:오전 9시 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-10-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 백석공단2길 62 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-07-28 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -본 임시주주총회의 이사의 선임 안건이 가결되면 감사위원후보는 사외이사 2인 및 사내이사 김성일로 한다. (당사 정관 42조에 의거하여 감사위원선임은 이사회결의로 진행함) | |||
| ※관련공시 | 2026-01-20 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-01-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-04-09 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-04-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-05-11 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-08 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-08-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-09-02 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-09-08 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-09-22 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-09-23 주주총회소집결의(임시주주총회) |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안:이사보수한도 승인의 건 | 2026년 3월31일 정기주주총회시 부결된 이사보수한도승인의 건 |
| 2 | 제2호 의안:정관일부변경의 건 | 이사의수변경,사업목적변경 |
| 3 | 제3호 의안:이사선임의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호의안:사내이사 오일성선임의 건 | - |
| 3-2 | 제3-2호의안:사내이사 구본호선임의 건 | - |
| 3-3 | 제3-3호의안:사내이사 김성일선임의 건 | - |
| 3-4 | 제3-4호의안:독립이사 안수경선임의 건 | - |
| 3-5 | 제3-5호의안:독립이사 김종현선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오일성 | 1987-05 | 3 | 신규선임 | (주)라온파트너스 재무관리이사 (주)잉글리쉬킹덤 총괄관리이사 (주)다온핀테크 총괄관리이사 |
| 구본호 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | 판토스홀딩스 회장 레드캡투어 부회장 |
| 김성일 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | 판토스홀딩스 부문장 판토스홀딩스 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안수경 | 1989-02 | 3 | 신규선임 | (주)한국감정원 (주)한섬 (주)루이비통코리아 |
- |
| 김종현 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | 한진해운 운영본부장 한국해양진흥공사 본부장 |
- |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 서비스로봇(물류·배송·안내·청소·방역·조리·의료·재활·돌봄·교육용·가정용 로봇 등)의 연구개발, 제조, 판매업 및 서비스업 - 지능형로봇, 휴머노이드 로봇 및 인공지능 기반 자율로봇의 연구개발, 제조, 판매업 및 서비스업 - 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제작, 판매, 수출입, 임대, 가공 및 용역업 - 천문, 우주, 항공, 해양, 방송, 무대 및 특수환경용 로봇·자동화장치 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제작, 판매, 수출입, 임대, 가공 및 용역업 - 드론 및 무인이동체(무인항공기·무인차량·무인선박)와 자율주행장치의 개발, 제조, 판매 및 운용서비스업 - 로봇 부품(감속기, 서보모터, 액추에이터, 센서, 그리퍼, 제어기, 구동모듈 등) 및 관련 소재의 연구개발, 제조, 판매업 및 서비스업 - 유공압기기, 정밀기계 및 구동장치의 제조 및 판매업 - 유무선 원격자동 계측 및 제어시스템의 개발, 제조, 판매업 - 쌍안경, 단안경, 현미경, 거리측정기, 속도측정기, 열화상기기, 카메라 및 비전센서 등 각종 광학기기·부품·관련장비의 제조, 도소매 및 수출입업 - 로봇 제어 소프트웨어, 로봇운영체제, 로봇 관제·통합 플랫폼 및 자율주행 소프트웨어의 개발, 판매, 임대 및 서비스업 - 로봇 임대업 및 로봇 구독형 서비스(RaaS) 제공업 - 로봇 운용·대행 서비스업 및 로봇 기반 무인화 솔루션 서비스업 - 로봇 기반 무인판매업 및 자동판매기 운영업 - 타회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 그 회사 제반사업 내용의 지배·경영지도 및 육성 - 브랜드, 상표권, 특허권, 캐릭터 등 지식재산권 및 노하우 기술의 취득, 관리, 판매, 임대, 라이선스업 및 무형재산권의 중개, 알선, 임대업 - 과학, 로봇공학 및 인공지능 분야 서적, 정기간행물 및 교습지의 출판업, 만화·웹툰 출판업 및 도소매, 수출입업 - 인공지능 기반 서비스형 소프트웨어(SaaS), 클라우드 컴퓨팅, 호스팅 및 관련 서비스업, AI 에이전트 및 API 서비스 제공업 - 인공지능 반도체, AI 연산장치 및 AI 데이터센터·컴퓨팅 인프라의 개발, 구축, 운영 및 임대업 - 인공지능·로봇 학습용 데이터 및 이용자 데이터의 수집, 가공, 라벨링, 분석, 판매업, 데이터베이스 검색·개발·구축·운영업 및 데이터 거래·중개업 - 인공지능 기반 검색엔진, 추천 시스템 및 정보검색 서비스업 - 인공지능 및 빅데이터 기반 여론조사, 시장조사 및 리서치업 - 인공지능 기술을 활용한 의료·헬스케어, 금융, 교육, 제조, 유통, 마케팅, 보안, 자율주행, 로봇 등 산업별 응용 솔루션의 개발 및 서비스업 - 인공지능 관련 기술·기업에 대한 투자 및 사업개발업 - 소셜 네트워크 서비스(SNS) 및 온라인 커뮤니티 플랫폼의 개발, 운영 및 서비스업 - 부가통신사업, 기간통신사업(유선·무선통신업) 및 인터넷 정보 제공업 - 위치정보사업, 위치기반서비스업 및 지도제작업 - 온·오프라인 연계(O2O) 서비스업 및 플랫폼 중개업 - 팬덤 커뮤니티 서비스, 구독형 멤버십 서비스 및 유료 콘텐츠 제공업 - 온라인 여행 예약·중개 플랫폼업 및 종합여행업 - 음반물, 영상물, 사진, 출판물, 만화, 웹툰 등의 유선 및 무선 대리중개업 - 저작권 및 저작인접권 등의 대리중개업과 음악, 영상, 출판물 관련 저작권 관리업 - 직업정보제공사업 및 온라인 인재·용역 매칭 플랫폼업 - 기타 위 각호에 부대되는 사업 일체 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 위 사업과 관련 제품의 수입 판매, 개조 개선, 유지 보수 - 전기 자동차밧데리팩 및 주변장치 제조 및 판매 - 방송프로그램 제작 및 배급업 - 인터넷방송, 미디어사업 및 그와 관련된 콘텐츠 제작 및 유통, 서비스업 - 광고 제작 및 대행업 - 공연이벤트 기획 및 알선업 - 스포츠, 연예인 등 공인 에이전시업 - 컴퓨터주변기기, 통신기기관련제품 제조 및 판매업 - 위 각호와 관련된 통신판매, 전자상거래, 온라인 판매업 - 시스템 통합(SI) 및 에이아이(AI) 소프트웨어 개발 및 판매업 - 정보통신 관련 공사업 - 컴퓨터 정보처리 관련 교육 및 공급업 - 온라인 서비스업 - 산업용로봇, 에이아이(AI)산업용 로봇 제조업 - 반도체 제조용 기계제조업 - 기타 위에 부대되는 사업 일체 |
- 위 사업과 관련 제품 및 로봇·자동화설비의 수입 판매, 설치, 시운전, 개조 개선, 유지 보수 및 수리업 - 전기 자동차 배터리팩, 로봇용 전원장치, 전력변환장치 및 주변장치 제조 및 판매업 - 방송프로그램 제작 및 배급업, 방송채널사용사업 및 기타 방송사업 - 인터넷방송, 소셜 미디어, 메신저, 숏폼·라이브 스트리밍 등 미디어사업 및 그와 관련된 콘텐츠(인공지능 기반 콘텐츠 포함)의 제작, 유통, 라이선스 및 서비스업 - 광고 제작 및 대행업, 광고매체판매업, 옥외광고업, 온라인·모바일 광고업, 인플루언서 마케팅 및 소셜 미디어 마케팅 대행업 - 국내외 공연, 전시, 이벤트 및 문화예술분야의 기획, 제작, 투자, 알선 및 판매업 - 스포츠, 연예인 등 공인 에이전시업 및 크리에이터·인플루언서 매니지먼트(MCN)업 - 컴퓨터, 서버, GPU, 주변기기 및 통신기기관련제품의 제조, 판매, 대여 및 임대업 - 위 각호와 관련된 통신판매, 통신판매중개, 전자상거래, 라이브커머스 및 온라인 판매업 - 시스템 통합(SI), 정보처리시스템 및 소프트웨어(인공지능 소프트웨어, 솔루션, 플랫폼 포함)의 연구개발, 개발, 판매, 임대, 유지보수 및 서비스업 - 정보통신, 전기 및 기계설비 관련 공사업 - 컴퓨터 정보처리, 로봇 및 인공지능 관련 교육, 자격인증, 교구·콘텐츠 공급업 - 온라인 서비스업, 정보자료처리업 및 정보통신서비스업 - 산업용로봇, 협동로봇, 제조용 로봇 및 에이아이(AI) 산업용 로봇의 연구개발, 제조, 판매업 및 서비스업 - 반도체, 이차전지, 태양전지 제조용 기계 및 로봇 자동화·스마트팩토리 설비의 설계, 제조, 시공, 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |