주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 성남시 분당구 판교로 289 (삼평동, 에이텍빌딩) 9층 회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 제11기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. 1) 감사의 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 당사는 상법 제368조의4에 의거하여 전자투표 제도를 활용하기로 결의하여, 정기주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다. 3. 주주총회 안건 세부내역 중 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 11기 재무제표 승인의 건 | 2025년 재무제표 승인의 건 |
| 2 | 정관변경의 건 | - |
| 2-1 | 사업목적 변경 | - |
| 2-2 | 이사의 의무내용 추가 | - |
| 2-3 | 이사의 책임감경 면제 | - |
| 2-4 | 자기주식의 보유 및 처분 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 신종찬 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사외이사 김영관 선임의 건 | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신종찬 | 1984-02 | 3 | 신규선임 | 前 LG전자, 에이텍아이오티 現 에이텍모빌리티 사업부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영관 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 前 한국전력공사 충북본부장 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 컴퓨터 및 주변기기 제조업 | 사업 영역 확장 및 매출 다변화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |