정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-11-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-10-30 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 및 세부내역 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 및 세부내역은 추후 이사회를 통해 결정할 예정입니다. | □ 임시주주총회 회의 목적사항 1. 결의사항 ① 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제1-1호 의안 : 사내이사 김형엽 선임의 건 ② 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | * 상기 임시주주총회 주주확정 기준일은 2025년 11월 14일입니다. * 상기 임시주주총회 부의의안 및 세부내역 확정 시 재공시 할 예정입니다. * 상기 임시주주총회 개최를 위해 필요한 모든 행위와 추후 변경이 필요한 사항에 대한 결정은 대표이사에게 위임합니다. |
* 상기 임시주주총회 주주확정 기준일은 2025년 11월 14일입니다. * 상기 임시주주총회 개최를 위해 필요한 모든 행위와 추후 변경이 필요한 사항에 대한 결정은 대표이사에게 위임합니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-12-11 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 창원시 마산회원구 자유무역6길 123(봉암동) 마산본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 임시주주총회 회의 목적사항 1. 결의사항 ① 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제1-1호 의안 : 사내이사 김형엽 선임의 건 ② 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| * 상기 임시주주총회 주주확정 기준일은 2025년 11월 14일입니다. * 상기 임시주주총회 개최를 위해 필요한 모든 행위와 추후 변경이 필요한 사항에 대한 결정은 대표이사에게 위임합니다. |
|||
| ※관련공시 | 2025-10-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-10-30 주주총회소집결의(임시주주총회) |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형엽 | 1970-08 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 경제학과 졸업 - 연세대학교 대학원 경영학 학사 - 멜버른대학교 대학원 응용금융학 석사 - 삼일회계법인 공인회계사 - 홈플러스㈜ 재무기획본부 본부장 - 테스코㈜ 중국 재무담당 본부장 - 홈플러스㈜ 회계세무본부 상무 - ㈜영실업 부사장 - KFC Korea 부사장 - 마제스티골프코리아㈜ 대표이사 - ㈜발렉스특수물류 대표이사 |