주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 창원시 마산회원구 자유무역6길 123(봉암동) 마산본사 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 【주주총회 보고사항】 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제13기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정에 따른 정관 정비 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 |
| 3-1 | 사내이사 신승열 선임의 건 | 중임 |
| 3-2 | 사내이사 이성표 선임의 건 | 중임 |
| 3-3 | 사외이사 김희철 선임의 건 | 중임 |
| 4 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승열 | 1959-10 | 2년 | 재선임 | - 아주대학교 전기공학과 졸업 - 태광실업㈜ 부사장 - (現) 엘케이삼양㈜ 대표이사 |
| 이성표 | 1966-12 | 2년 | 재선임 | - 중앙대학교 회계학과 졸업 - LIG넥스원㈜ 원가관리실 실장 - (現) 엘케이삼양㈜ CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희철 | 1976-09 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 법학대학 졸업 - 서울대학교 법과대학원 수료 - (現) 김&장 법률사무소 변호사 - (現) 엘케이삼양㈜ 사외이사 - (現) 현대에이치티㈜ 사외이사 |
- 현대에이치티㈜ 사외이사 |