주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 7:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 121 케이엠제약 주식회사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 -제1호 의안 : 제07기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서 등 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가 및 개정상법 반영 등) -제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 백승원(BAIK BRIAN SEUNG WON) (신규선임) -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승원(BAIK BRIAN SEUNG WON) | 1984-12 | 3년 | 신규선임 | 조지워싱턴대학 국제경영학 졸업 (2008) 프랭클린템플턴투신운영(2009) SK이노베이션 (2010-2018) 케이엠제약㈜ 부사장 (2018~現) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 30. 식음료품 및 식음료품첨가물의 수입,제조,가공 및 판매업 31. 화장품 관련 서비스 상품의 매매 32. 동물의약품 등(의약품,의료용구 및 위생용품)의 제조, 가공 및 판매업 33. 국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매 34. 창고업 및 물류대행업 35. 운수업 36. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업 37. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 38. 연예인 매니지먼트업 및 엔터테인먼트업 |
사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 24. 의료기기 판매업 | 24. 의료기기 개발, 제조 및 판매업 | 사업영역 확대에 따른 사업목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |