정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 09기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,555 | - 매출액 | 17,770 | |
| - 부채총계 | 15,077 | - 영업이익 | -1,090 | ||
| - 자본금 | 2,788 | - 당기순이익 | -1,320 | ||
| - 자본총계 | 35,478 | *주당순이익(원) | -47 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 4 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안 : 제09기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서 등 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 강일모 (재선임) 제2-2호 : 사내이사 임영애 (재선임) 제2-3호 : 사외이사 OH SEUNGWON JAMES(오승원제임스) (신규선임) ※ 사외이사 한경수의 사임으로 신규 선임함. → 원안대로 가결 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 장우철 (재선임) → 원안대로 가결 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) → 원안대로 가결 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 주주총회소집공고 2024-03-20 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강일모 | 1967-12 | 3년 | 재선임 | 안중고등학교 (1985) 중앙대 경영대학원 최고경영자과정 이수(2012) 애경 대리점 대표 (1988~1991) 샘표식품 영업소 대표 (1991~1998) (現)케이엠제약(주) (2001~) |
| 임영애 | 1976-01 | 3년 | 재선임 | 상지영서대학 세무회계(1996) (주)상일정보통신 (2001~2005) 엔디에스(주) (2006~2013) (現)케이엠제약(주) (2013~) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| OH SEUNGWON JAMES (오승원제임스) |
1984-10 | 3년 | 신규선임 | 뉴욕대 호텔 경영학 학사 (2007) 이지스자산운용 (해외투자팀 과장) (2012~2015) 호지스워드엘리엇 (아시아대표) (2016~2017) 미래에셋자산운용 (부동산투자부문 호텔투자팀장) (2017~2018) 아주호텔앤리조트(투자이사) (2018~2022) (現)인터컨티넨탈호텔그룹(IHG) 한국대표 개발부문 (2022~) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장우철 | 1974-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학과(1992) 안건회계법인 (1999~2000) 삼일회계법인 (2003~2012) 신아회계법인 (2012~2018) (現)서우회계법인 (2019~) (現)학교법인 을지학원(2021~) (現)케이엠제약(주) 감사 (2016~) |