주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 8:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 121 케이엠제약 주식회사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제10기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서 등 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 1명) 제2-1호: 사내이사 백승원 (BAIK BRIAN SEUNG WON) (재선임) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억원) - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원) - 제5호 의안: 결손 보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승원 (BAIK BRIAN SEUNG WON) | 1985-12 | 3년 | 재선임 | 조지워싱턴대학 국제경영학 졸업 (2008) 프랭클린템플턴투신운영(2009) SK이노베이션 (2010-2018) (現)케이엠제약(주) (2010~) |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | - | - |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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