정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,393 | - 매출액 | 15,990 | |
| - 부채총계 | 18,127 | - 영업이익 | -2,923 | ||
| - 자본금 | 2,789 | - 당기순이익 | -3,968 | ||
| - 자본총계 | 28,266 | *주당순이익(원) | -142 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | ||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 개별재무제표 기준임 2. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-04 주식병합결정 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제11기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서 등 재무제표 승인의 건 | 가결 | 39.5 | 99.8 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 39.5 | 99.7 | 0.2 | - |
| 3 | 특별결의 | 주식(액면) 병합 승인의 건 | 가결 | 39.5 | 99.7 | 0.2 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 이준균 신규선임 | 가결 | 39.4 | 99.6 | 0.3 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 사내이사 백승원 (BAIK BRIAN SEUNG WON) 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.9 | 99.6 | 0.3 | 이해관계자 의결권 제한 |
| 5-2 | 보통결의 | 사내이사 임영애 보수한도 승인의 건 | 가결 | 39.4 | 99.6 | 0.3 | - |
| 5-3 | 보통결의 | 사내이사 이준균 보수한도 승인의 건 | 가결 | 39.4 | 99.6 | 0.3 | - |
| 5-4 | 보통결의 | 사외이사 오승원 제임스 (OH SEUNGWON JAMES) 보수한도 승인의 건 | 가결 | 39.4 | 99.6 | 0.3 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 39.4 | 99.7 | 0.3 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준균 | 1976-10 | 3년 | 신규선임 | - 2000~2019 ㈜오쎄 마케팅부 상무이사 - 2019~2024 ㈜솔레오코스메틱 영업마케팅본부 상무이사 - 2024~현재 케이엠제약㈜ 영업마케팅본부 상무이사 |