주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-23 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 121 케이엠제약 주식회사 본사 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-05-22 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 2. 부의안건 해당 부의안건은 아래 【주주총회 안건 세부내역】을 참고해주시기 바랍니다. *** 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-05-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정내용 반영 임원보수지급규정 제정에 따른 조문정비 |
| 2 | 임원보수지급규정(제정) 승인의 건 | 신설 |
| 3 | 임원퇴직금지급규정(개정) 승인의 건 | - |