주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대구 북구 유통단지로 3길 40(산격동)본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영 실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제21기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일)연결 및 별도재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 150원) 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 후보 박병준 선임의 건 (신규선임) 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 상근감사 임성도 후보 선임의 건 (재선임) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병준 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | 2013.11~2017.08 ㈜홈센타홀딩스 대표이사 1999.12~2017.08 ㈜에이치씨보광레미콘 사내이사 2009.04~2017.04 ㈜보광홀딩스 사내이사 2015.03~2017.08 ㈜에이치씨대동산업 사내이사 2017.09~2019.05 ㈜에이치씨보광 대표이사 2019.01~ 현재 ㈜보광산업 근무 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임성도 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 1990.10~2007.12 한국표준협회 근무 2008.01~2009.12 한국표준협회 경북 서부지역본부장 역임 2010.01~2012.12 한국표준협회 경남지역본부장 역임 2013.01~2022.06 한국표준협회 대구경북지역본부 위원 역임 2022.03~ 현재 (주)보광산업 감사 (상근) |