정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 177,540 | - 매출액 | 63,877 | |
| - 부채총계 | 77,405 | - 영업이익 | 9,106 | ||
| - 자본금 | 18,169 | - 당기순이익 | 5,244 | ||
| - 자본총계 | 100,135 | *주당순이익(원) | 144 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 179,145 | - 매출액 | 63,877 | |
| - 부채총계 | 79,412 | - 영업이익 | 8,863 | ||
| - 자본금 | 18,169 | - 당기순이익 | 5,238 | ||
| - 자본총계 | 99,733 | *주당순이익(원) | 144 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,450,782,650 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 신규선임 -상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ※보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 ※부의사항 제1호 의안: 제21기(2024년1월1일~202 4년12월31일) 연결 및 별도 재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 150원) ☞원안대로 승인 제2호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 제4호의안:이사 선임의 건 제4-1호의안 : 사내이사 박병준 신규선임의 건 ☞원안대로 승인 제5호의안:감사 선임의 건 제5-1호의안 : 상근감사 임성도 재선임의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 기타결의 사항의 ※보고사항 4)외부감사인선임보고는 주총소집결의 사항에는 없었으나 주주총회 보고사항에 추가되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병준 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | 2013.11~2017.08 ㈜홈센타홀딩스 대표이사 1999.12~2017.08 ㈜에이치씨보광레미콘 사내이사 2009.04~2017.04 ㈜보광홀딩스 사내이사 2015.03~2017.08 ㈜에이치씨대동산업 사내이사 2017.09~2019.05 ㈜에이치씨보광 대표이사 2019.01~ 현재 ㈜보광산업 근무 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임성도 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 1990.10~2007.12 한국표준협회 근무 2008.01~2009.12 한국표준협회 경북서부지역본부장 역임 2010.01~2012.12 한국표준협회 경남지역본부장 역임 2013.01~2022.06 한국표준협회 대구경북지역본부 위원 역임 2022.03~현재 ㈜보광산업 감사(상근) |