주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 남부순환로 2621, 2층 (디앤오 강남빌딩 강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | A. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 B. 결의사항 제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제41조의2(위원회) 신설의 건 제2-2호 의안 : 제43조(이사의 보수와 퇴직금) 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 강인수 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 이남주 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강인수 | 1973-04 | 3년 | 재선임 | (주)넥슨코리아 지원본부장 (주)넥슨커뮤니케이션즈 대표이사 (주)엔미디어플랫폼 대표이사 現) (주)넥슨게임즈 CFO 現) (주)중앙판교개발 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이남주 | 1975-04 | 3년 | 재선임 | 법무법인(유) 세종 공인회계사 회계법인 세종 공인회계사 現) 법무법인(유) 세종 선임 공인회계사 現) (주)넥슨게임즈 사외이사 |
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