주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로28길 6 (도곡동, 데코빌딩) 5층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제11기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부감사인 선임보고입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-05 주식병합결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제11기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 주식병합, 주석삭제 |
| 3 | 주식병합 승인의 건 | - |
| 4 | 감사 선임의 건 | 제4-1호 : 비상근 감사 유명선 선임의 건 |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | (주주제안) 당기 영업이익 흑자 시 영업이익의 10% 범위 내 자사주 취득 및 소각의 건 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유명선 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전)메이븐에프씨 여성복 프로모션 영업부 실장 현)더주나 여성의류 프로모션 대표이사 |