정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-08-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-08-24 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 하기 임시주주총회 안건에 대한 세부사항은 확정시 재공시할 예정입니다. | - |
| 주주총회 안건 세부내역 2. 이사 선임의 건 |
사내이사2명, 사외이사1명 | 사내이사1명, 사외이사1명 |
| 주주총회 안건 세부내역 2. 이사 선임의 건 |
2. 이사 선임의 건 2-1 사내이사 김동건 선임의 건 2-2 사내이사 박석근 선임의 건 2-3 사외이사 이동철 선임의 검 |
2. 이사 선임의 건 2-1 사내이사 박석근 선임의 건 2-2 사외이사 이동철 선임의 검 |
| 주주총회 안건 세부내역 3. 감사 선임의 건 |
3. 감사 선임의 건 3-1 비상근감사 김현재 선임의 건 |
3. 감사 선임의 건 3-1 비상근감사 조영석 선임의 건 |
| 주주총회 안건 세부내역 | - | 4. 임원보수규정 개정의 건 5. 주식매수선택권 부여 승인의 건 6. 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회부여분) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-15 | |
| 시간 | 14:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 국제과학17로 18 신테카바이오 ABS센터 4층 세미나실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-14 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2026-08-24 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-08-18 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-07-20 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-20 주식매수선택권부여에관한신고 2026-05-15 주식매수선택권부여에관한신고 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | 사업목적 추가 |
| 2 | 이사 선임의 건 | 사내이사1명, 사외이사1명 |
| 2-2 | 사내이사 박석근 선임의 건 | - |
| 2-3 | 사외이사 이동철 선임의 건 | - |
| 3 | 감사 선임의 건 | 비상근감사 1명 |
| 3-1 | 비상근감사 조영석 선임의 건 | - |
| 4 | 임원보수규정 개정의 건 | - |
| 5 | 주식매수 선택권 부여의 건 | - |
| 6 | 주식매수 선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분) | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박석근 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 | (현)유나이티드파트너스자산운용IB 본부장 (전)(주)노바벤쳐캐피탈 총괄대표 (전)(주)C&그룹 구조조정본부 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동철 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | (현)(주)베어로지스틱스 감사 (전)(주)이지놈 사외이사 (전)(주)바이오헬스케어 고문 (전)(주)스프링클라우드 투자자문역 (전)KFS네트워크 대표이사 (전)한국투자증권 임원 |
(주)베어로지스틱스 감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영석 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (전)KB국민은행 중앙1지역본부 본부장 (전)세종연구소 제25기 국가전력연수과정 파견 근무 (전)KB국민은행 영업그룹 기관영업추진부 근무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | Ⅰ. 바이오 검진, 진단 플랫폼 사업 Ⅰ. 유전체 분석 및 정밀 의료 사업 Ⅰ. 체외 진단, 분자 진단 및 유전체 진단사업 Ⅰ. 동물용 체외 진단, 분자진단 및 유전체 진단 사업 Ⅰ. 전문의약품 및 일반의약품의 제조·유통·판매사업 Ⅰ. 동물용 의약품 및 동물용 백신의 제조·유통·판매사업 Ⅰ. 축산 방역 관련 연구, 개발 및 제품 제조·유통·판매사업 Ⅰ. 동물 의학 관련 연구, 개발 사업 Ⅰ. 의료기기 및 체외 진단, 의료 기기의 제조·유통·판매사업 Ⅰ. 건강기능식품의 개발·제조·유통·판매사업 Ⅰ. 동물용 건강기능식품 및 반려동물 헬스케어 제품의 개발·제조·유통·판매사업 Ⅰ. 데이터센터 구축·운영·임대 및 AI·클라우드 사업 Ⅰ. 에이아이(AI) 기반 헬스케어, 디지털 헬스 및 바이오 융합사업 Ⅰ. 기타 바이오·헬스케어 및 회사의 기업가치 제고에 기여할 수 있는 사업 Ⅰ. 기능성 소재 및 제품(사료첨가제, 식품, 건강기능식품, 화장품, 의약품, 헬스케어등)의 연구개발 및 제조판매업 Ⅰ. 노화방지와 관련된 검사관리시스템개발·공급·운영업 Ⅰ. 부동산 개발 및 매매·임대업 Ⅰ. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 Ⅰ. 위 각 호에 관련된 전자상거래업 |
회사의 신성장 동력 확보 및 신규 사업 추진을 위하여 사업목적을 추가 및 다각화하기 위함. | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |