임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-08-14 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-10-16 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 금일 임시주주총회 이후 당사 이사의 총수는 3명(사내이사 2명, 사외이사 1명)이며, 감사의 총수는 1명입니다. | ||
| ※관련공시 | 2026-09-30 참고서류 2026-09-30 주주총회소집공고 2026-09-30 주주총회소집결의(임시주주충회) 2026-09-11 주주총회소집공고 2026-09-11 참고서류 2026-09-11 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-09-02 참고서류 2026-08-31 주주총회소집공고 2026-08-31 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-08-24 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-08-18 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-23 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-07-20 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 34.3 | 99.9 | 0.1 | 상법 개정사항 반영 및 사업목적 추가 |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 박석근 선임의 건 | 가결 | 34.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 독립이사 이동철 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 총회 전 후보자 사퇴로 인한 안건 철회 |
| 3-1 | 보통결의 | 비상근감사 조영석 선임의 건 | 가결 | 20.2 | 99.9 | 0.1 | 3% 의결권 제한 적용, 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의1이상 찬성요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 4 | 보통결의 | 임원보수규정 개정의 건 | 가결 | 34.3 | 99.8 | 0.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 주식매수 선택권 부여의 건 | 가결 | 34.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 주식매수 선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분) | 가결 | 34.3 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박석근 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | (현)유나이티드파트너스자산운용IB 본부장 (전)(주)노바벤쳐캐피탈 총괄대표 (전)(주)C&그룹 구조조정본부 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영석 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (전)KB국민은행 중앙1지역본부 본부장 (전)세종연구소 제25기 국가전력연수과정 파견 (전)KB국민은행 영업그룹 기관영업추진부 근무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | Ⅰ. 바이오 검진, 진단 플랫폼 사업 Ⅰ. 유전체 분석 및 정밀 의료 사업 Ⅰ. 체외 진단, 분자 진단 및 유전체 진단사업 Ⅰ. 동물용 체외 진단, 분자진단 및 유전체 진단 사업 Ⅰ. 전문의약품 및 일반의약품의 제조·유통·판매사업 Ⅰ. 동물용 의약품 및 동물용 백신의 제조·유통·판매사업 Ⅰ. 축산 방역 관련 연구, 개발 및 제품 제조·유통·판매사업 Ⅰ. 동물 의학 관련 연구, 개발 사업 Ⅰ. 의료기기 및 체외 진단, 의료 기기의 제조·유통·판매사업 Ⅰ. 건강기능식품의 개발·제조·유통·판매사업 Ⅰ. 동물용 건강기능식품 및 반려동물 헬스케어 제품의 개발·제조·유통·판매사업 Ⅰ. 데이터센터 구축·운영·임대 및 AI·클라우드 사업 Ⅰ. 에이아이(AI) 기반 헬스케어, 디지털 헬스 및 바이오 융합사업 Ⅰ. 기타 바이오·헬스케어 및 회사의 기업가치 제고에 기여할 수 있는 사업 Ⅰ. 기능성 소재 및 제품(사료첨가제, 식품, 건강기능식품, 화장품, 의약품, 헬스케어등)의 연구개발 및 제조판매업 Ⅰ. 노화방지와 관련된 검사관리시스템개발·공급·운영업 Ⅰ. 부동산 개발 및 매매·임대업 Ⅰ. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 Ⅰ. 위 각 호에 관련된 전자상거래업 |
회사의 신성장 동력 확보 및 신규 사업 추진을 위하여 사업목적을 추가 및 다각화하기 위함. | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |