정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-08-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-07-27 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 부의간건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제1호의안 | 제10조 변경(안) | 제17조, 제18조, 제31조, 제38초 변경(안) 추가 |
| 제2호의안 추가 | - | 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 구미현 선임의 건 제2-2호: 사내이사 이영열 선임의 건 제2-3호: 사내이사 케빈 홍 선임의 건 제2-4호: 사내이사 여민주 선임의 건 |
| 제3호의안 추가 | - | 제3호 의안: 독립이사 윤수복 선임의 건 |
| 제4호의안 추가 | - | 제4호 의안: 감사 이대종 선임의 건 |
| 제5호의안 추가 | - | 제5호 의안: 2025년 등기이사 및 감사 보수(금888,000,000원)추인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-10 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 선릉로90길 14, 본느빌딩8층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-12 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 임시주주총회 회의 목적 사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생 시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관변경의 건 | 제10조, 제17조, 제18조, 제31조, 제38조(특별결의) |
| 2-1 | 사내이사 구미현 선임인 건 | - |
| 2-2 | 사내이사 이영열 선임인 건 | - |
| 2-3 | 사내이사 케빈 홍 선임의 건 | - |
| 2-4 | 사내이사 여민주 선임의 건 | - |
| 3 | 독립이사 윤수복 선임의 건 | - |
| 4 | 감사 이대종 선임의 건 | - |
| 5 | 025년 등기이사 및 감사 보수(금888,000,000원)추인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구미현 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 前) ㈜아워홈 회장 |
| 케빈 홍 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜MEGA E P INNOVATION INC 대표 |
| 여민주 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜카넬 대표이사 |
| 이영열 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 前) ㈜아워홈 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤수복 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | 現) 법무법인 민 前) 삼성증권 법무팀 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이대종 | 1955-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前) ㈜대동오토사운드 관리팀 前) ㈜다힘파트너스 재무팀 |