주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 구로구 디지털로29길38, 에이스테크노타워3차 12층 (주)오스테오닉 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-05-22 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 이번 주주총회는 임시주주총회로 보고사항은 없습니다. 2. 당사는 상법 제368조의4에 의거하여 전자투표 제도를 활용하기로 결의하여, 임시주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다. 3. 주주총회 안건 세부내역 중 현재 확정되지 않은 의결사항 세부내용에 대해서는 향후에 별도로 공시되는 당사의 '주주총회 소집공고' 또는 정정공시를 통해서 안내드릴 예정이니 이를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제2호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제3호의안 | 임원보수지급규정 제정의 건 | - |