주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 율곡로2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <제6기 정기주주총회 회의목적사항> - 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 부의 사항 제1호 의안 : 제6기 결산 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 정몽혁 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 김원갑 선임의 건 제3-3호 : 기타비상무이사 장안석 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 김동재 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 김동재 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류승우 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수 한도 등 승인의 건 제6-1호 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6-2호 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주총세부의안은 주주총회소집공고 또는 소집통지서를 참조하시기 바랍니다. - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류승우 후보는 2021년 3월 23일 현대일렉트릭앤에너지 시스템 사외이사에서 임기만료될 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽혁 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 現)현대종합상사 대표이사 회장 (2010-현재) 現)현대코퍼레이션홀딩스 대표이사 회장 (2016-현재) |
| 김원갑 | 1952-10 | 1 | 재선임 | 現)현대코퍼레이션홀딩스/현대종합상사 대표이사 부회장(2016-현재) |
| 장안석 | 1961-11 | 2 | 재선임 | 前)현대코퍼레이션홀딩스 대표이사 부사장 (2015-2020) 現)현대종합상사 사장(2020-현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동재 | 1961-12 | 2 | 신규선임 | 前)맥킨지앤드컴퍼니 경영 컨설턴트(1992-1994) 前)일리노이 어바나-샴페인 대 경영학과 교수 (1994-1996) 現)연세대학교 국제대학원 교수(1996-현재) |
(주)대한항공 사외이사 |
| 류승우 | 1961-02 | 2 | 신규선임 | 前)삼일PWC컨설팅 부대표 (2013-2014) 前)삼일PWC컨설팅 대표 (2014-2019) 現)삼일PWC컨설팅 고문 (2019-현재) |
AJ네트웍스(주) 사외이사, 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동재 | 1961-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)맥킨지앤드컴퍼니 경영 컨설턴트(1992-1994) 前)일리노이 어바나-샴페인대 경영학과 교수(1994-1996) 現)연세대학교 국제대학원 교수 (1996-현재) |
| 류승우 | 1961-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)삼일PWC컨설팅 부대표 (2013-2014) 前)삼일PWC컨설팅 대표 (2014-2019) 現)삼일PWC컨설팅 고문 (2019-현재) |