정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 344,014 | - 매출액 | 188,346 | |
| - 부채총계 | 72,707 | - 영업이익 | 18,731 | ||
| - 자본금 | 45,504 | - 당기순이익 | 28,822 | ||
| - 자본총계 | 271,307 | *주당순이익(원) | 3,307 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 328,331 | - 매출액 | 154,464 | |
| - 부채총계 | 66,860 | - 영업이익 | 19,547 | ||
| - 자본금 | 45,504 | - 당기순이익 | 29,153 | ||
| - 자본총계 | 261,471 | *주당순이익(원) | 3,305 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,410,850,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명(정몽혁, 김원갑) - 사외이사 1명(문정일) - 감사위원 1명(문정일) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 제9기 결산재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 정몽혁 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 : 사내이사 김원갑 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 : 사외이사 문정일 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 감사위원회 위원 문정일 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-19 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽혁 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 現) 현대코퍼레이션 대표이사 회장 (2010-현재) 現) 현대코퍼레이션홀딩스 대표이사 회장 (2016-현재) |
| 김원갑 | 1952-10 | 2 | 재선임 | 現) 현대코퍼레이션홀딩스 대표이사 부회장 (2016-현재) 現) 현대코퍼레이션 대표이사 부회장 (2016-현재) 前) 현대하이스코 고문 (2015-2016) 前) 현대하이스코 부회장 (2005-2015) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문정일 | 1966-03 | 1 | 재선임 | 現) 법무법인(유한) 태평양 변호사 (2015-현재) 前) 서울고등법원 판사 (2012-2015) 前) 대전지방법원 부장판사 (2011-2012) 前) 대법원 재판연구관 (2009-2011) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문정일 | 1966-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 법무법인(유한) 태평양 변호사 (2015-현재) 前) 서울고등법원 판사 (2012-2015) 前) 대전지방법원 부장판사 (2011-2012) 前) 대법원 재판연구관 (2009-2011) |