정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 10 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 376,109 | - 매출액 | 215,604 | |
| - 부채총계 | 71,673 | - 영업이익 | 19,505 | ||
| - 자본금 | 45,504 | - 당기순이익 | 42,303 | ||
| - 자본총계 | 304,436 | *주당순이익(원) | 4,836 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 355,355 | - 매출액 | 168,312 | |
| - 부채총계 | 63,677 | - 영업이익 | 19,807 | ||
| - 자본금 | 45,504 | - 당기순이익 | 41,440 | ||
| - 자본총계 | 291,678 | *주당순이익(원) | 4,698 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,410,850,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 선임 (권철호) - 사외이사 3명 선임 (김동재, 문정일, 류승우) - 감사위원 3명 선임 (김동재, 문정일, 류승우) *감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명(류승우) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▶부의안건 - 제1호 의안 제10기 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 - 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 권철호 선임의 건 →원안대로 승인 제2-2호 : 사외이사 김동재 선임의 건 →원안대로 승인 제2-3호 : 사외이사 문정일 선임의 건 →원안대로 승인 - 제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원회위원 김동재 선임의 건 →원안대로 승인 제3-2호 : 감사위원회위원 문정일 선임의 건 →원안대로 승인 - 제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류승우 선임의 건 →원안대로 승인 - 제5호 의안 이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 사외이사 3명 중 1명(류승우)은 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 선임됨. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-25 주주총회소집공고 2025-02-25 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권철호 | 1967-09 | 2 | 신규선임 | (現) 현대코퍼레이션홀딩스 경영지원실장 (2015-현재) (現) 현대코퍼레이션홀딩스 브랜드본부장(겸) (2022-현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동재 | 1961-12 | 2 | 재선임 | 前)맥킨지앤드컴퍼니 경영 컨설턴트(1992-1994) 前)일리노이 어바나-샴페인 대 경영학과 교수 (1994-1996) 現)연세대학교 국제대학원 교수(1996-현재) |
- |
| 문정일 | 1966-03 | 1 | 재선임 | 前) 대법원 재판연구관 (2009-2011) 前) 대전지방법원 부장판사 (2011-2012) 前) 서울고등법원 판사 (2012-2015) 現) 법무법인(유한) 태평양 변호사(2015-현재) |
- |
| 류승우 | 1961-02 | 2 | 재선임 | 前)삼일PWC컨설팅 부대표 (2013-2014) 前)삼일PWC컨설팅 대표 (2014-2019) 現)한국지엠대우재단 감사 (2010-현재) |
AJ네트웍스(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동재 | 1961-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)맥킨지앤드컴퍼니 경영컨설턴트(1992-1994) 前)일리노이 어바나-샴페인대 경영학과 교수(1994-1996) 現)연세대학교 국제대학원 교수 (1996-현재) |
| 문정일 | 1966-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 대법원 재판연구관 (2009-2011) 前) 대전지방법원 부장판사 (2011-2012) 前) 서울고등법원 판사 (2012-2015) 現) 법무법인(유한) 태평양 변호사(2015-현재) |
| 류승우 | 1961-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)삼일PWC컨설팅 부대표 (2013-2014) 前)삼일PWC컨설팅 대표 (2014-2019) 現)한국지엠대우재단 감사 (2010-현재) |