정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 11기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 407,841 | - 매출액 | 250,226 | |
| - 부채총계 | 79,928 | - 영업이익 | 21,370 | ||
| - 자본금 | 45,504 | - 당기순이익 | 36,164 | ||
| - 자본총계 | 327,913 | *주당순이익(원) | 4,155 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 387,416 | - 매출액 | 200,955 | |
| - 부채총계 | 71,719 | - 영업이익 | 22,161 | ||
| - 자본금 | 45,504 | - 당기순이익 | 36,332 | ||
| - 자본총계 | 315,697 | *주당순이익(원) | 4,119 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,410,850,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 재선임 (김원갑) - 사외이사 1명 신규선임 (이병기) - 감사위원 1명 신규선임 (이병기) *감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명(이병기) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제11기 정기주주총회(2026-03-31)에서 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명(이병기)를 분리선출하였습니다. - 선임 후 사외이사수 3명 중 2명(류승우,이병기)은 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선출하였습니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-02-24 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제11기 결산재무제표 승인의 건 | 가결 | 49.5 | 97.6 | 2.4 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 배당절차 개선 관련 변경 |
가결 | 50.2 | 99.0 | 1.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 사외이사 명칭 및 의무비율 상향 관련 변경 |
가결 | 50.2 | 99.0 | 1.0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 감사위원회 선임 및 구성 관련 변경 |
가결 | 50.1 | 98.8 | 1.2 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 의결권 대리행사 관련 변경 |
가결 | 50.0 | 98.7 | 1.3 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 김원갑 선임의 건 | 가결 | 47.6 | 93.9 | 6.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이병기 선임의 건 | 가결 | 25.5 | 88.6 | 11.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 29.8 | 89.3 | 10.7 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원갑 | 1952-10 | 2 | 재선임 | 現) 현대코퍼레이션홀딩스 대표이사 부회장 (2016-현재) 現) 현대코퍼레이션 대표이사 부회장 (2016-현재) 前) 현대하이스코 고문 (2015-2016) 前) 현대하이스코 부회장 (2005-2015) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병기 | 1968-05 | 2 | 신규선임 | 現) 법무법인(유한) 태평양 변호사 (2009-현 재) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병기 | 1968-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 법무법인(유한) 태평양 변호사 (2009-현 재) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||