정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 138,487 | - 매출액 | 20,818 | |
| - 부채총계 | 16,851 | - 영업이익 | 1,984 | ||
| - 자본금 | 17,254 | - 당기순이익 | 10,914 | ||
| - 자본총계 | 121,636 | *주당순이익(원) | 77 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 149,005 | - 매출액 | 28,764 | |
| - 부채총계 | 21,295 | - 영업이익 | 9,439 | ||
| - 자본금 | 17,254 | - 당기순이익 | 18,963 | ||
| - 자본총계 | 127,710 | *주당순이익(원) | 134 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 별도 및 연결 재무제표를 작성 하였습니다. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제12기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) | 가결 | 45.8 | 100.0 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 주식병합 승인의 건 | 가결 | 45.8 | 100.0 | - | - |
| 3-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (1주의 금액 변경의 건) | 가결 | 45.8 | 100.0 | - | - |
| 3-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (상법 개정 반영의 건) | 가결 | 45.8 | 100.0 | - | - |
| 4-1 | 보통결의 | 이사선임의 건(사내이사 이욱재 선임의 건(재선임)) | 가결 | 45.8 | 100.0 | - | - |
| 4-2 | 보통결의 | 이사선임의 건(사내이사 양기반 선임의 건(신규선임)) | 부결 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 이사선임의 건(사내이사 국창수 선임의 건(신규선임)) | 부결 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | - |
| 4-4 | 보통결의 | 이사선임의 건(사외이사 허정 선임의 건(신규선임)) | 부결 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 45.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 45.8 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이욱재 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | 現 (주)엔투텍 대표이사 前 (주)매니지먼트앤플랜 대표이사 前 (주)코디 전무 前 (주)펭귄오션레저 대표이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||