주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 도고면 온천대로 605-15 캠코인재개발원 인재관 중강의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 기타 상세사항은 별도로 공시되는 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제13기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 「정관 변경 세부내역」참조 |
| 제3호 의안 | 기타비상무이사 목희수 선임의 건 | 재선임 |
| 제4호 의안 | 감사 이경섭 선임의 건 | 재선임 |
| 제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 금20억원 제13기 보수한도와 동일 |
| 제6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 금2억원 제13기 보수한도와 동일 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 목희수 | 1972-12 | 3 | 재선임 | - 대한통운 부산콘테이너 지사 - 엘지전자 부산물류팀 - ㈜한림토건 - 한림건설㈜ 경리부 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경섭 | 1948-02 | 3 | 재선임 | 상근 | - 고려대학교 경영대학원 수료 - 신풍해양산업(주) 전무 |