정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-09-01 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026년 8월 4일 | |
| 3. 정정사유 | 2026. 8. 4. 이사회에서 승인받았던 임시주주총회 개최의 건과 관련하여 구체적인 주주총회 부의안건에 관하여 이사회 승인을 받았기에 정정공시함 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5.기타 투자판단에 참고할 사항 | -하기 '주주총회 안건 세부내역'의 세부사항은 추후 별도 이사회 승인을 받은 후 정정공시할 예정입니다. | - |
| [주주총회 안건 세부내역] | 1. 이사 선임의 건 | 1. 이사 선임의 건 1-1. 사내이사 심운섭 선임의 건 1-2. 사내이사 박성현 선임의 건 1-3. 사내이사 박주영 선임의 건 1-4. 독립이사 조건호 선임의 건 1-5. 독립이사 최태순 선임의 건 1-6. 독립이사 방성필 선임의 건 1-7. 독립이사 태정욱 선임의 건 |
| [이사선임 세부내역] | - | 내용 기재 (상세내역은 아래 표 참고) |
| [사외이사선임 세부내역] | - | 내용 기재 (상세내역은 아래 표 참고) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-16 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 성남시 분당구 판교역로 221, 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-20 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -주주총회 보고사항: 감사보고 -하기 '주주총회 안건 세부내역'의 세부사항은 추후 별도 이사회 승인을 받은 후 정정공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-08-04 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 선임의 건 | - |
| 1-1 | 사내이사 심운섭 선임의 건 | - |
| 1-2 | 사내이사 박성현 선임의 건 | - |
| 1-3 | 사내이사 박주영 선임의 건 | - |
| 1-4 | 독립이사 조건호 선임의 건 | - |
| 1-5 | 독립이사 최태순 선임의 건 | - |
| 1-6 | 독립이사 방성필 선임의 건 | - |
| 1-7 | 독립이사 태정욱 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심운섭 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | -2011.08 2016.11 ㈜ 디디에스 전무이사 -2017.01~현재 ㈜ 그래피 대표이사 |
| 박성현 | 1980-05 | 3년 | 신규선임 | -2008.12~2022.12 신한투자증권 부지점장 -2023.01~현재 ㈜그래피 상무이사 |
| 박주영 | 1983-09 | 3년 | 신규선임 | -2008: 공인회계사 -2008.12~2012.01: 삼일회계법인 Senior-Associate -2012.02~2019.09: 케이프투자증권 IB사업부 ECM팀 차장 -2019.10~현재: 서율회계법인 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조건호 | 1951-01 | 3년 | 신규선임 | -1996~1998: 서울지방법원 부장판사 -1998.04: 변호사 개업 -2007~2011: 대법원 양형위원회 위원 -2011~2015: 서울시 규제개혁위원회 위원장 -2006~현재: 대한상사중재위원회 중재인 -2019~현재: 법무법인 두레 대표변호사 |
-법무법인 두레 대표 변호사 |
| 최태순 | 1967-05 | 3년 | 신규선임 | -2007~2019: 신한투자증권 영업지점 부지점장, 영업기획부장 -2020~2021: 신한투자증권 영남, 강북 본부장 -2022~2023: 신한투자증권 퇴직연금, 디지털영업, WM영업 총괄 부사장 -2024.01~2024.12: 신한투자증권 총괄 고문 |
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| 방성필 | 1981-11 | 3년 | 신규선임 | -2008: 공인회계사 -2008.12~2015.09: 삼일회계법인 Manager -2015.09~2016.02: KB인베스트먼트 과장 -2016.02~2018.09: 국가보훈부 감사담당관실 행정 사무관 -2018.10~현재: 회계법인 베율 전무 |
-세븐브로이맥주(주)사외이사(2026.7.6 사외이사 임기가 만료되어 사임서를 제출하였으며 등기사항 변경 진행중입니다) -회계법인 베율 이사 |
| 태정욱 | 1982-02 | 3년 | 신규선임 | -2015~2017: 법무법인KCL 변호사 -2017~2022: 법무법인광장 변호사 -2022~현재: 김&장 법률사무소 변호사 |
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