정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 166,280 | - 매출액 | 68,173 | |
| - 부채총계 | 91,543 | - 영업이익 | 1,901 | ||
| - 자본금 | 7,812 | - 당기순이익 | 19,026 | ||
| - 자본총계 | 74,738 | *주당순이익(원) | 1,216 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 192,240 | - 매출액 | 111,323 | |
| - 부채총계 | 117,445 | - 영업이익 | -9,788 | ||
| - 자본금 | 7,812 | - 당기순이익 | 467 | ||
| - 자본총계 | 74,795 | *주당순이익(원) | 201 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 주주총회 보고사항: 감사보고, 영업보고, 감사인선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-13 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제22기(2025회계연도) 재무제표(이익잉여금처분계약서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 32.4 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.7 | 98.9 | 1.1 | 특별이해관계인 주식 의결권행사 제외 |
| 3 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 32.3 | 99.2 | 0.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 사내이사 재선임의 건(후보: 이상철) | 가결 | 32.3 | 99.2 | 0.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 상근감사 선임의 건(후보: 윤원철) | 가결 | 10.7 | 97.0 | 3.0 | 전자투표제도 도입으로 상법 409조 3항에 따라 출석한 주주 의결권의 과반수의 찬성으로 감사선임 결의함 |
| 6 | 보통결의 | 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건 | 가결 | 25.2 | 97.4 | 2.6 | 특별이해관계인 주식 의결권행사 제외 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상철 | 1973-10 | 3년 | 재선임 | -2004. 경희대 동서의학대학원 의료공학 박사 -2004. 10 ~ 현재 (주)레이 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤원철 | 1970-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 1994.07. 중앙대학교 회계학과 졸업 1995.07~2005.04 신영증권 법인영업부 2005.05~2024.12 미래에셋증권 법인영업부 2025.01~2025.10 미래에셋증권 여의도센터 |