주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노10로 44-6(탑립동) (주)지노믹트리 본사 A동 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사 보고, ② 영업 보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 제9호 의안 경영상 목적의 자기주식 보유ㆍ처분 계획의 경우 임직원 보상 목적으로 활용될 계획입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | ○제1호 의안: 제26기(2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | - 제2-1호: 개정 상법 반영을 위한 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-2 | - 제2-2호: 감사위원회 도입을 위한 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-3 | - 제2-3호: 이사의 보수한도 명시를 위한 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-4 | - 제2-4호: 기타 정관 정비 관련 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | ○제3호 의안: 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | - 제3-1호: 사내이사 안성환 선임의 건 | - |
| 3-2 | - 제3-2호: 사외이사 강경보 선임의 건 | - |
| 3-3 | - 제3-3호: 사외이사 현성훈 선임의 건 | - |
| 4 | ○제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김영환 선임의 건 | - |
| 5 | ○제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 | - |
| 5-1 | - 제5-1호: 감사위원회 위원 강경보 선임의 건 | - |
| 5-2 | - 제5-2호: 감사위원회 위원 현성훈 선임의 건 | - |
| 6 | ○제6호 의안: 감사 유직열 선임의 건 | 제2-2호 의안 가결 시 자동 폐기 |
| 7 | ○제7호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 | 제2-3호 의안 가결 시 자동 폐기 |
| 8 | ○제8호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 | 제2-2호 의안 가결 시 자동 폐기 |
| 9 | ○제9호 의안: 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안성환 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 1994~1998 University of Texas at Austin분자바이러스학 박사 1999~2000 Stanford 의과대학 post-doc. 2002~2009 연세대학교 의과대학 암전이연구센터 연구조교수 2000~현재 지노믹트리 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강경보 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 1985~1990 서울대학교 화학공학과 학사 1990~1992 POSTEC(포항공대) 대학원 화학공학과 석사 1998~2008 KAIST(한국과학기술원) 대학원 생명화학공학과 고분자전공 박사 2013~2016 ㈜데크항공(롯데케미칼 자회사) 대표이사 2022~2023 ㈜씨텍(롯데케미칼과 LG화학 공동출자회사) 대표이사 2024~현재 롯데케미칼 자문역 1992~현재 롯데케미칼 |
- |
| 김영환 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | 2000~2010 고려대학교 경영학과 학사 2004~2019 삼일회계법인 디렉터 2019~현재 태성회계법인 파트너 |
- |
| 현성훈 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 1985~1992 한양대학교 행정학 학사 2005~2007 영국 Hull University 국제법 석사 2017~2021 한남대학교 법학 박사 2019~2021 특허청 정보고객지원국장 2022~2022 특허심판원 수석심판장 2023~2025 한국특허정보원 원장 2026~현재 한남대학교 법학부 예우교수 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강경보 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1985~1990 서울대학교 화학공학과 학사 1990~1992 POSTEC(포항공대) 대학원 화학공학과 석사 1998~2008 KAIST(한국과학기술원) 대학원 생명화학공학과 고분자전공 박사 2013~2016 ㈜데크항공(롯데케미칼 자회사) 대표이사 2022~2023 ㈜씨텍(롯데케미칼과 LG화학 공동출자회사) 대표이사 2024~현재 롯데케미칼 자문역 1992~현재 롯데케미칼 |
| 김영환 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2000~2010 고려대학교 경영학과 학사 2004~2019 삼일회계법인 디렉터 2019~현재 태성회계법인 파트너 |
| 현성훈 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1985~1992 한양대학교 행정학 학사 2005~2007 영국 Hull University 국제법 석사 2017~2021 한남대학교 법학 박사 2019~2021 특허청 정보고객지원국장 2022~2022 특허심판원 수석심판장 2023~2025 한국특허정보원 원장 2026~현재 한남대학교 법학부 예우교수 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유직열 | 1967-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 2013~2015 삼성증권 충청본부장(상무) 2016~2019 삼성증권 강남본부장,자문역(상무) 2019~2019 한남대학교 산학협력교수 2020~현재 (주)지노믹트리 감사 |