정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 120,633 | - 매출액 | 3,817 | |
| - 부채총계 | 5,349 | - 영업이익 | -7,828 | ||
| - 자본금 | 12,191 | - 당기순이익 | -8,932 | ||
| - 자본총계 | 115,284 | *주당순이익(원) | -372 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 120,762 | - 매출액 | 3,760 | |
| - 부채총계 | 5,452 | - 영업이익 | -11,298 | ||
| - 자본금 | 12,191 | - 당기순이익 | -9,125 | ||
| - 자본총계 | 115,310 | *주당순이익(원) | -374 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사인 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제26기(2025. 1. 1.~2025. 12. 31.) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 37.8 | 100 | 0 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 개정 상법 반영을 위한 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 37.8 | 100 | 0 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 감사위원회 도입을 위한 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 37.8 | 100 | 0 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 이사의 보수한도 명시를 위한 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 37.8 | 100 | 0 | - |
| 제2-4호 | 특별결의 | 기타 정관 정비 관련 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 37.8 | 100 | 0 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 안성환 선임의 건 | 가결 | 37.8 | 100 | 0 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사외이사 강경보 선임의 건 | 가결 | 37.8 | 100 | 0 | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 사외이사 현성훈 선임의 건 | 가결 | 37.8 | 100 | 0 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김영환 선임의 건 | 가결 | 30.5 | 100 | 0 | 개별 3% rule 적용 |
| 제5-1호 | 보통결의 | 감사위원(사외이사) 강경보 선임의 건 | 가결 | 30.5 | 100 | 0 | 개별 3% rule 적용 |
| 제5-2호 | 보통결의 | 감사위원(사외이사) 현성훈 선임의 건 | 가결 | 30.5 | 100 | 0 | 개별 3% rule 적용 |
| 제6호 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 제2-2호 의안의 가결로 자동폐기 |
| 제7호 | 보통결의 | 이사의 보수한도 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 제2-3호 의안의 가결로 자동폐기 |
| 제8호 | 보통결의 | 감사의 보수한도 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 제2-2호 의안의 가결로 자동폐기 |
| 제9호 | 보통결의 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | 가결 | 37.8 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안성환 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 1994~1998 University of Texas at Austin분자바이러스학 박사 1999~2000 Stanford 의과대학 post-doc. 2002~2009 연세대학교 의과대학 암전이연구센터 연구조교수 2000~현재 지노믹트리 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강경보 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 1985~1990 서울대학교 화학공학과 학사 1990~1992 POSTEC(포항공대) 대학원 화학공학과 석사 1998~2008 KAIST(한국과학기술원) 대학원 생명화학공학과 고분자전공 박사 2013~2016 ㈜데크항공(롯데케미칼 자회사) 대표이사 2022~2023 ㈜씨텍(롯데케미칼과 LG화학 공동출자회사) 대표이사 2024~현재 롯데케미칼 자문역 1992~현재 롯데케미칼 |
- |
| 김영환 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | 2000~2010 고려대학교 경영학과 학사 2004~2019 삼일회계법인 디렉터 2019~현재 태성회계법인 파트너 |
- |
| 현성훈 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 1985~1992 한양대학교 행정학 학사 2005~2007 영국 Hull University 국제법 석사 2017~2021 한남대학교 법학 박사 2019~2021 특허청 정보고객지원국장 2022~2022 특허심판원 수석심판장 2023~2025 한국특허정보원 원장 2026~현재 한남대학교 법학부 예우교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강경보 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1985~1990 서울대학교 화학공학과 학사 1990~1992 POSTEC(포항공대) 대학원 화학공학과 석사 1998~2008 KAIST(한국과학기술원) 대학원 생명화학공학과 고분자전공 박사 2013~2016 ㈜데크항공(롯데케미칼 자회사) 대표이사 2022~2023 ㈜씨텍(롯데케미칼과 LG화학 공동출자회사) 대표이사 2024~현재 롯데케미칼 자문역 1992~현재 롯데케미칼 |
| 김영환 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2000~2010 고려대학교 경영학과 학사 2004~2019 삼일회계법인 디렉터 2019~현재 태성회계법인 파트너 |
| 현성훈 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1985~1992 한양대학교 행정학 학사 2005~2007 영국 Hull University 국제법 석사 2017~2021 한남대학교 법학 박사 2019~2021 특허청 정보고객지원국장 2022~2022 특허심판원 수석심판장 2023~2025 한국특허정보원 원장 2026~현재 한남대학교 법학부 예우교수 |