정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-08-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-07-28 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 시간 및 장소, 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 시간 |
추후 공지 | 오전 9시 |
| 2. 장소 | 추후 공지 | 서울시 구로구 디지털로 242, 4층 410호(구로동, 한화비즈메트로1차) |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 임시주주총회 시간 및 장소, 의안의 변경 등에 사항은 주주총회 소집통지 전 이사회를 통해 결정하여 재공시 할 예정입니다. | - |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 안건 미확정 | 안건 확정으로 세부내역 기재 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-09 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 242, 4층 410호(구로동, 한화비즈메트로1차) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-12 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2026-07-28 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 선임의 건 | 사내이사 1인 및 기타비상무이사 1인 |
| 1-1 | 사내이사 조상래 선임의 건 | - |
| 1-2 | 기타비상무이사 신재훈 선임의 건 | - |
| 2 | 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회부여분) | 총 3인, 총 25,004주 부여 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조상래 | 1973-03 | 3년 | 재선임 | - 현) (주)젠큐릭스 대표이사 - 현) 카오티에스(주) 사내이사 |
| 신재훈 | 1983-02 | 3년 | 재선임 | - 현) (주)젠큐릭스 기타비상무이사 - 현) 세화피앤씨 이사 - (주)문채이스자산운용 부사장 - 진앤투자파트너스 기타비상무이사 - (주)랩지노믹스 사업개발본부장 - 한화투자증권 애널리스트 |