주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 242, 4층 410호(구로동, 한화비즈메트로1차) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제15기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 사내이사 한진일 선임의 건 | - |
| 3 | 감사 정재환 선임의 건 | - |
| 4 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 5 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한진일 | 1982-03 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)젠큐릭스 조기진단연구개발실장 현) (주)지노바이오 감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재환 | 1980-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 현) 법무법인 시아 파트너 변호사 - 종로구 지방세 심의위원 - 양천구청 법률 고문 - 법무법인 다온 대표변호사 |