주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 강원도 동해시 대동로 215 LS전선 동해사업장 산특동 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제10기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 심의사항 제1호 의안: 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (본점소재지 이전 등) 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 김종복 선임의 건 - 제3-2호 : 기타비상무이사 장동욱 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 김종복 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제10기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 제10기 주주총회 장소는 당사 정관 제20조에 의거 당사의 모회사(LS전선)의 주요사업장인 동해사업장에서 진행할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장동욱 | 1965-09 | 2 | 신규선임 | (前) LS전선 산특사업부 상무이사 (現) LS-VINA 법인장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종복 | 1966-10 | 2 | 신규선임 | (前) 서울지방국세청 조사과장 (前) 삼성세무서장(부이사관 명예퇴직) (現) 예일회계법인 대표이사 |
예일회계법인 (대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종복 | 1966-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 서울지방국세청 조사과장 (前) 삼성세무서장(부이사관 명예퇴직) (現) 예일회계법인 대표이사 |