정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 11기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 491,339 | - 매출액 | 960,056 | |
| - 부채총계 | 265,570 | - 영업이익 | 66,778 | ||
| - 자본금 | 15,312 | - 당기순이익 | 48,476 | ||
| - 자본총계 | 225,769 | *주당순이익(원) | 1,387 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 289,284 | - 매출액 | 15,060 | |
| - 부채총계 | 1,794 | - 영업이익 | 13,037 | ||
| - 자본금 | 15,312 | - 당기순이익 | 13,191 | ||
| - 자본총계 | 287,489 | *주당순이익(원) | 435 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,656,219,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.61 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 겸 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당율은 이사회 결의일(2월 5일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일 간의 산술평균한 주가를 사용하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-24 참고서류 2026-02-24 주주총회소집공고 2026-02-05 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-05 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 73.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 사업목적 변경 (제2조) | 가결 | 73.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 상법 개정에 따른 변경(제20조,제31조,제34조,제38조,제44조) | 가결 | 66.9 | 90.8 | 9.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 이상호 선임의 건 | 가결 | 73.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 문승일 선임의 건 | 가결 | 25.4 | 93.2 | 6.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 67.7 | 92.0 | 8.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상호 | 1968-08 | 3 | 재선임 | (現) LS전선(주) 상생경영총괄 대표이사 (現) LS에코에너지(주) 대표이사 (前) Cyprus CFO (前) KPMG-New York Office |
| 문승일 | 1961-02 | 2 | 신규선임 | (現) 한국에너지공과대학 석학 교수 (現) 한국에너지공과대학 차세대그리드연구소장 (前) 서울대 전력연구소 소장 (前) 서울대 공과대학 교수 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문승일 | 1961-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (現) 한국에너지공과대학 석학 교수 (現) 한국에너지공과대학 차세대그리드연구소장 (前) 서울대 전력연구소 소장 (前) 서울대 공과대학 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | ⑮ 로봇·인공지능(AI) 및 첨단산업 관련 소재, 부품, 시스템 및 응용사업 16. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
희토류(소재) 및 전력망(인프라) 역량을 기반으로 로봇·AI 등 미래 성장 산업 진출을 위한 근거 마련 | |
| 2. 사업목적 삭제 | ⑮ 위 각호에 관련되는 부대사업 일체 | 번호 조정 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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