정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 326,402 | - 매출액 | 235,135 | |
| - 부채총계 | 74,198 | - 영업이익 | 21,667 | ||
| - 자본금 | 8,204 | - 당기순이익 | 19,520 | ||
| - 자본총계 | 252,204 | *주당순이익(원) | 241 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 519,098 | - 매출액 | 285,268 | |
| - 부채총계 | 164,468 | - 영업이익 | 36,409 | ||
| - 자본금 | 8,204 | - 당기순이익 | 34,351 | ||
| - 자본총계 | 354,630 | *주당순이익(원) | 323 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임, 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 8기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 최명배 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 감사 구본진 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억원) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1억원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-02-22 주주총회소집결의 2023-03-14 참고서류 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최명배 | 1952-10 | 3년 | 재선임 | - 1978 ~ 1995 삼성물산(주) 이사 - 1996 ~ 1998 삼성전자(주) 상무 - 2005 ~ 2015 (주)엑시콘 대표이사 - 2012 ~ 현재 와이아이케이㈜ 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본진 | 1965-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 2008 ~ 2012 서울중앙지방검찰청 첨단범죄수사부장 - 2012 ~ 2013 서울남부지방검찰청 차장검사 - 2013 ~ 2015 수원지방검찰청 성남지청 지청장 - 2015 ~ 법무법인 로플렉스 대표변호사 |