주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | DHK솔루션빌딩 지하 1층 대강당 (경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 28) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제10기 별도재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 장성진 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 강봉용 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성진 | 1965-07 | 3년 | 신규선임 | - 2000 ~ 2011 삼성전자 메모리사업부 DRAM 설계팀 - 2011 ~ 2013 삼성전자 메모리사업부 DRAM PE팀 팀장 - 2013 ~ 2017 삼성전자 메모리사업부 DRAM 설계팀 팀장 - 2017 ~ 2018 삼성전자 메모리사업부 DRAM개발실 부사장 - 2018 ~ 2020 삼성전자 메모리사업부 품질보증실 부사장 - 2020 ~ 2022 삼성전자 TSP총괄 총괄부사장 - 2023 ~ 2024 삼성전자 상근고문 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강봉용 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | - 2014 ~ 2018 : 삼성전자 DS부문 지원팀장 전무 - 2018 ~ 2020 : 삼성전자 DS부문 경영지원실장 부사장 - 2020 ~ 2021 : 삼성전기 경영지원실장 부사장 - 2022 : 삼성전기 대표이사 보좌역 - 2023 : 삼성전기 상근 고문 - 2024 : 삼성전기 비상근 자문역 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 창업기업 등 사업관련 투자관리 및 운영사업 | 수익 창출 다변화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |