주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로43 판교글로벌비즈센터 업무동 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 전년도 결산 보고의 건 (2) 전년도 영업현황 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제21기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(연결재무재표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 송창우 선임의 건 3-2호 의안: 사내이사 권성준 선임의 건 3-3호 의안: 사외이사 이강만 선임의 건 제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송창우 | 1969-05 | 3년 | 재선임 | - 광운대 전자재료공학과 학사 - LG반도체 해외영업 - 現, ㈜싸이닉솔루션 영업 상무 |
| 권성준 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | - 고려대 전자공학과 학사 - KTB네트워크 투자심사역 - 現, ㈜싸이닉솔루션 경영지원 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이강만 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | - 고려대 전자공학과학사 - ㈜신세기통신 근무 - 제47회 사법시험 합격 - 現, 법률사무소 위드 대표변호사 |
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