정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,585 | - 매출액 | 150,011 | |
| - 부채총계 | 18,657 | - 영업이익 | 2,392 | ||
| - 자본금 | 2,377 | - 당기순이익 | 1,769 | ||
| - 자본총계 | 35,928 | *주당순이익(원) | 81 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 63,726 | - 매출액 | 154,564 | |
| - 부채총계 | 27,180 | - 영업이익 | 2,512 | ||
| - 자본금 | 2,377 | - 당기순이익 | 1,770 | ||
| - 자본총계 | 36,546 | *주당순이익(원) | 79 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고 사항] - 감사 보고 - 영업 보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] ○ 제1호 의안: 제21기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(연결재무재표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 송창우 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안: 사내이사 권성준 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3-3호 의안: 사외이사 이강만 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
|||||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-20 사업보고서(일반법인) |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제21기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(연결재무재표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 | 가결 | 61.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 61.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 송창우 선임의 건 | 가결 | 61.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 권성준 선임의 건 | 가결 | 61.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 이강만 선임의 건 | 가결 | 61.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 32.6 | 99.8 | 0.2 | 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 61.6 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송창우 | 1969-05 | 3년 | 재선임 | - 광운대 전자재료공학과 학사 - LG반도체 해외영업 - 現, ㈜싸이닉솔루션 영업 상무 |
| 권성준 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | - 고려대 전자공학과 학사 - KTB네트워크 투자심사역 - 現, ㈜싸이닉솔루션 경영지원 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이강만 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | - 고려대 전자공학과학사 - ㈜신세기통신 근무 - 제47회 사법시험 합격 - 現, 법률사무소 위드 대표변호사 |
- |