주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 당진시 송악읍 한진 1길 28 JW당진생산단지 JW생명과학 세미나실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제32기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명 선임) 제 3-1호 의안 : 사내이사 후보 나숙희 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명 선임) 제 4-1호 의안 : 감사 후보 이희성 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 제32기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 도입) ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) ㅇ전자투표 행사기간 : 2026.03.16(월) ~ 2026.03.25(수) (17시까지) |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나숙희 | 1969-07 | 3 | 재선임 | (現) JW생활건강 대표이사 (現) JW홀딩스 JW경영기획실장 (前) JW생명과학 경영기획실장 (前) JW홀딩스 BD사업부장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희성 | 1953-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | (前) 법무법인(유) 화우 고문 (前) 성균관대학교 약학대학원 교수 (前) 제11대 식품의약품안전청 청장(차관급) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1) 투자, 경영자문 및 컨설팅업 2)열병합발전, 자가발전 및 에너지(전기, 열)의 자가소비, 판매 및 공급업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |