정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 32기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 318,206 | - 매출액 | 257,829 | |
| - 부채총계 | 97,628 | - 영업이익 | 33,244 | ||
| - 자본금 | 39,586 | - 당기순이익 | 28,606 | ||
| - 자본총계 | 220,578 | *주당순이익(원) | 1,847 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 297,427 | - 매출액 | 234,014 | |
| - 부채총계 | 89,437 | - 영업이익 | 31,201 | ||
| - 자본금 | 39,586 | - 당기순이익 | 26,630 | ||
| - 자본총계 | 207,990 | *주당순이익(원) | 1,720 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 550 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,516,504,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 상기 2항의 시가배당율은 이사회 결의일(3월 11일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용했습니다. -배당금은 제32기 정기주주총회 승인 후 1개월 내에 지급할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-10 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제32기(2025.1.1 ~ 2025.12.31.)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 57.8 | 98.0 | 2.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건: 제2조 "목적" | 가결 | 50.3 | 85.3 | 14.7 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건: 제17 "소집지와 개최방식" | 가결 | 50.4 | 85.5 | 14.5 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건: 제22조 "의결권의 대리행사" | 가결 | 50.3 | 85.3 | 14.7 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건: 제24조 "이사의 수" | 가결 | 50.2 | 85.1 | 14.9 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건: 제25조의2 "독립이사 후보의 추천" | 가결 | 50.3 | 85.3 | 14.7 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건: 제33조의2 "위원회" | 가결 | 50.3 | 85.3 | 14.7 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건: 제30조의2 "이사감사의 회사에 대한 책임감경" | 가결 | 51.2 | 86.8 | 13.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 후보 선임의 건: 사내이사 후보 나숙희 선임의 건 | 가결 | 56.7 | 96.2 | 3.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 후보 선임의 건: 감사 후보 이희성 선임의 건 | 가결 | 24.1 | 86.2 | 13.8 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 (20억) | 가결 | 57.2 | 96.9 | 3.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 (1억) | 가결 | 57.2 | 97.1 | 2.9 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나숙희 | 1969-07 | 3 | 재선임 | (現) JW생활건강 대표이사 (現) JW홀딩스 경영기획실장 (前) JW생명과학 경영기획실장 (前) JW홀딩스 BD사업부장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희성 | 1953-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | (前) 법무법인(유) 화우 고문 (前) 성균관대학교 약학대학원 교수 (前) 제11대 식품의약품안전청 청장(차관급) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 14. 투자, 경영자문 및 컨설팅업 15. 열병합발전, 자가발전 및 에너지(전기, 열의 자가소비, 판매 및 공급업 |
사업영역 확장에 따른 신규사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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