주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 당진시 송악읍 한진 1길 JW당진생산단지 JW생명과학 세미나실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2.의결사항 제1호의안 : 제23기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 함은경 - 사외이사 박형철 - 기타비상무이사 임현성 제3호의안 : 감사 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함은경 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 現) JW생명과학 경영기획실장 前) JW홀딩스 비서실장 前) JW중외제약 수액마케팅팀장 |
| 임현성 | 1973-02 | 3 | 재선임 | 現) 에스지프라이빗에쿼티(주) 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박형철 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | 現) 법률사무소 담박 前) 부산고등검찰청 검사 前) 대검찰청 공안2과장 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철원 | 1944-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現) (주)에스텍 시스템 회장 前) SDS 상근 감사 前) 삼성물산 부사장 |