정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 23기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 192,244 | - 매출액 | 132,290 | |
| - 부채총계 | 101,942 | - 영업이익 | 21,630 | ||
| - 자본금 | 39,586 | - 당기순이익 | 15,162 | ||
| - 자본총계 | 90,302 | *주당순이익(원) | 1,915 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 189,566 | - 매출액 | 130,084 | |
| - 부채총계 | 103,671 | - 영업이익 | 20,092 | ||
| - 자본금 | 39,586 | - 당기순이익 | 13,944 | ||
| - 자본총계 | 85,895 | *주당순이익(원) | 1,761 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,750,366,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 신규선임 기타비상무이사 1명 재선임 감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제23기(2016.01.01~2016.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 -제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 -제2-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-02-17 현금ㆍ현물 배당 결정 2017-02-17 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함은경 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 現)JW생명과학 경영기획실장 前)JW홀딩스 비서실장 前)JW중외제약 수액마케팅팀장 |
| 임현성 | 1973-02 | 3 | 재선임 | 現)에스지프라이빗에쿼티(주)본부장 前)KTB투자증권 PE본부 前)로고스시스템 사업개발팀 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박형철 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | 現)법률사무소 담박 前)대검찰청 공안2과장 前)부산고등검찰청 검사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철원 | 1944-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現)(주)에스텍 시스템 회장 前)SDS 상근 감사 前)삼성물산 부사장 |