주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 당진시 송악읍 한진 1길 JW당진생산단지 JW생명과학 세미나실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제25기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 노정열 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 박용원 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 한현석 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 제25기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입) ㅇ인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr <http://evote.ksd.or.kr/> (한국예탁결제원 전자투표시스템) ㅇ전자투표 행사기간: 2019.3.19(화) ~ 2019.3.28(목) (17시까지) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노정열 | 1966-09 | 3 | 재선임 | (現)JW중외제약 HP연구센터장 (前)신풍제약 제제연구부장 |
| 한현석 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | (現)JW중외제약 제품플랜트장 (前)환인제약 제조관리부서책임자 (前)휴온스 생산본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용원 | 1950-10 | 3 | 재선임 | (現)분당제일여성병원 산부인과 주치의 (前)연세대학교 세브란스병원 병원장 (前)제19대 대한산부인과학회 이사장 |
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